API Risk per AML & KYC

Openapi amplia la propria offerta con una suite di servizi KYC (Know Your Customer) pensata per semplificare e potenziare i processi di due diligence. Grazie a soluzioni API dedicate, potrai garantire la piena conformità alle normative AML (Antiriciclaggio) e CFT (Contrasto al Finanziamento del Terrorismo), con tre nuovi strumenti fondamentali: PEP, Adverse Media e Sanction List.

Durante il webinar scopriremo come:

• Effettuare controlli in tempo reale sulle Persone Politicamente Esposte (PEP) a livello globale
• Verificare notizie negative e procedimenti associati a persone, aziende, siti, navi o aeromobili
• Accertare la presenza di un soggetto nelle liste sanzionatorie internazionali
• Altri servizi API per AML e KYC
• Integrare questi servizi in pochi minuti all’interno dei tuoi sistemi aziendali

📌 Il webinar ha una durata di 45 minuti e si concluderà con una sessione Q&A, in cui sarà possibile approfondire dubbi e casi specifici.

Buon ascolto!