Verifica Persone Esposte Politicamente (PEP) - Worldwide
Da: €0.0496 + IVA
Verifica in tempo reale i soggetti politicamente esposti e accedi a informazioni dettagliate sulle cariche ricoperte a livello globale.
Il servizio Verifica Persone Esposte Politicamente (PEP) consente di effettuare una verifica rapida e precisa, tramite API, su individui che ricoprono, o hanno ricoperto, incarichi pubblici rilevanti, esponendoli a un rischio più elevato di corruzione, riciclaggio o altre attività illecite.
La verifica include non solo le PEP in senso stretto, ma anche i loro familiari e le persone ad essi strettamente connesse, in virtù di relazioni professionali o personali. Il servizio consente inoltre di effettuare controlli anche su politici locali, che, seppur a livello territoriale, possono accedere o influenzare la gestione di fondi pubblici.
Il controllo avviene in tempo reale, su scala globale, senza necessità di deleghe. I dati vengono costantemente aggiornati per riflettere variazioni di ruolo, nuove nomine o uscite dalla categoria PEP.
Il servizio PEP, unitamente ai servizi Adverse Media e Sanction List, è fondamentale per assicurare la piena compliance con gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Progettato specificamente per supportare gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati, esso consente il corretto adempimento delle normative vigenti in materia di Antiriciclaggio (AML), Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT) e Know Your Customer (KYC), contribuendo in modo significativo alla tutela dell'integrità operativa delle loro organizzazioni. Tutti i dati servizi PEP, Adverse Media e Sanction List sono disponibili con una sola richiesta tramite il servizio Full KYC.
RICHIESTA VERIFICA PEP (entities)
I parametri di ricerca per individuare il soggetto sono:
- Nome (firstName)
- Cognome (lastName)
- Nome Completo (name)
- Data di nascita (formato yyyy-mm-dd)
- Tipo di soggetto (entity): Persona Privata, Persona giuridica, sito web, nave, aereo, sconosciuto (unknow)
- Deceduto (se la persona è in vita o deceduta)
Per effettuare la richiesta, è obbligatorio indicare Nome e Cognome oppure, in alternativa, il Nome Completo. Tutti gli altri campi sono facoltativi, ma possono essere utili per affinare i risultati.
ESEMPIO RICHIESTA PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Per accedere al servizio PEP è necessario effettuare una richiesta POST al seguente endpoint
https://risk.openapi.com/WW-kyc-pepNel payload della richiesta come indicato possono essere passati tutti gli elementi necessari all’identificazione del soggetto indicati precedentemente:
{
"query": {
"firstName": "mario",
"lastName": "rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}RISPOSTA VERIFICA PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
La risposta potrà includere uno o più risultati di soggetti (entities) corrispondenti alla nostra ricerca.
{
"data": {
"query": {
"firstName": "Name",
"lastName": "Surname",
"name": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "pep",
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"lastUpdateTimestamp": 1754474396,
"state": "COMPLETED",
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{
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{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXX58C03A66XX"
}
],
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"gender": "M",
"organization_details": [],
"birth_dates": [
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"month": 3,
"year": XXXX,
"inferred": false,
"day": 3
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
}
],
"nationalities": [],
"photos": [
"XXXA5274386.jpg"
],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "",
"native": false,
"last_name": "Name",
"title": "Ing.",
"first_name": "Surname",
"primary": true
},
{
"full_name": "Name Surname",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "I",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "reference_area"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Palermo (PA), Sicilia",
"city": "Palermo (PA)",
"street": null,
"region": "Sicilia",
"type": "birth_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Rome, Lazio",
"city": "Rome",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
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"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2025-01-03",
"adverse_media": "2025-01-09",
"pep": "2024-10-24",
"pep_related": null
}
}
],
"id": "6893279e342ba251a003495f"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}In caso di presenza di più soggetti allo stesso costo sarà possibile ottenere le informazioni di tutti le entities individuate.
RICHIESTA VERIFICA PEP (Evidences)
Una volta individuato l'oggetto di interesse potremmo procedere ad effettuare una seconda richiesta ed ottenere le informazioni desiderate.
ESEMPIO RICHIESTA PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
La chiamata deve essere effettuata, in questo caso però in GET e all'endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}, passando gli id ottenuti nella precedente risposta (id richiesta e id entity).
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXESEMPIO RISPOSTA PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Le informazioni presenti nella risposta dell'endpoint evidences PEP sono:
1) Identificativi personali
- Nome, cognome ed eventuali Alias
- Data e luogo di nascita
- Genere
- Fotografia
- Biografia
- Numero identificativo personale
- Collaboratori e familiari connessi
2) Funzione
- Descrizione del ruolo attuale
- Ruoli precedentemente ricoperti
- Date di inizio e fine incarico
- Paese di rappresentanza
3) Organizzazione di riferimento (cioè dove il soggetto svolge la propria funzione pubblica)
- Nome dell’Organizzazione
- Tipologia (es. Autorità indipendenti, Partiti, Enti settori Pubblici)
- Descrizione dell’entità
- Paese
- Entità capogruppo
- Settore
Nella risposta saranno presenti indicati i dati precedentemente indicati:
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "16.03.2018",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
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{
"country": "ITA",
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"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "12.10.2022",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/xxxxxxxx.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
},
{
"date_start": "13.10.2022",
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"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
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{
"country": "ITA",
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"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/XXXXXXX.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
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}
],
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""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
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{
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}
],
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"organization_type": "",
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},
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"nationalities": [],
"names": [
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"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
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{
"country": "ITA",
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"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "15.12.2013",
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"inquiry": "",
"subject": "Entities and Authorities",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Segretario",
"date_end": "31.01.20XX",
"links": [],
"facts": "Segretario",
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}
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""
],
"source": [
""
],
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""
],
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}
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"title": "NA",
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},
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"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
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"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXX",
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"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
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"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
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""
],
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}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXX",
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}
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""
],
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""
],
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""
],
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}
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"title": "NA",
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}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
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"address": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX, Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX",
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"type": "legal_address"
}
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}
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]
},
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"list_description": [
""
],
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"city": null,
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"details": "Ministro XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
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"https://www.XXXXXXX.gov.it/XXXXXXXX"
],
"facts": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
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}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
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{
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{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXX XXXXXXX",
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"last_name": "",
"title": "NA",
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"primary": true
},
{
"full_name": "Ministero XXXXX ",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXX, XXXXXXX",
"city": "XXXXXXX",
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"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXXx",
"city": "XXXXXXX",
"street": "XXXXXXX",
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Alcuni campi potrebbero non essere disponibili per alcuni soggetti.
E' possibile effettuare la richiesta sulle entities entro 10 giorni dalla ricerca.
In qualsiasi momento è possibile verificare le richieste effettuate tramite l'endpoint dedicato GET /evidences
Il servizio è la soluzione ideale per tutti quei soggetti che hanno l’obbligo di identificazione delle persone politicamente esposte come ad esempio Banche e istituti finanziari, Società di intermediazione e assicurazioni, Aziende con rapporti commerciali internazionali, Studi professionali (commercialisti, avvocati, notai), Agenzie Immobiliari.
Hai bisogno di aiuto?
Non hai trovato la risposta che cercavi?
Compila tutti i campi, ti ricontatteremo al più presto!
Il servizio di Verifica Persone Esposte Politicamente (PEP) permette di controllare in modo rapido e preciso e a livello globale, tramite API, gli individui che ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici rilevanti. Questo aiuta a identificare chi potrebbe essere esposto a un rischio maggiore di corruzione, riciclaggio o altre attività illecite.
Il servizio consente di verificare le persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo (PEP), inclusi i loro familiari e stretti collaboratori, secondo una definizione allineata alle raccomandazioni GAFI, alle linee guida del Wolfsberg Group e alle direttive antiriciclaggio UE. La verifica si estende anche alle persone giuridiche collegate alla sfera pubblica, come fondi sovrani, imprese statali o a controllo pubblico ed enti del settore pubblico. La copertura è internazionale, con particolare attenzione ai paesi ad alto rischio indicati da GAFI e Commissione Europea.
Il servizio offre inoltre la possibilità di condurre controlli sui politici locali.
Il servizio PEP consente di identificare le Persone Politicamente Esposte (PEP), ossia le persone alle quali sono state affidate o sono affidate importanti funzioni pubbliche. L’identificazione delle PEP è un elemento rilevante nell’ambito delle procedure di adeguata verifica e di valutazione del rischio previste dalla normativa antiriciclaggio.
Il database è aggiornato costantemente attraverso l’aggiunta e la modifica di decine di migliaia di record. Il monitoraggio è particolarmente accurato per:
- funzioni ricoperte in Paesi a rischio;
- posizioni di vertice nei poteri legislativo, esecutivo, militare e giudiziario;
- ruoli apicali presso organizzazioni internazionali;
- incarichi in società partecipate o controllate dallo Stato e altre organizzazioni pubbliche.
Per ogni PEP sono disponibili diverse tipologie di informazioni:
1. Dati personali
Nome e cognome, eventuali alias, data e luogo di nascita, genere, fotografia, breve biografia e, ove disponibile, numero identificativo personale. Il profilo può inoltre includere informazioni relative a familiari e stretti collaboratori della PEP.
2. Ruolo e incarichi
Descrizione dell’incarico attuale e degli incarichi ricoperti in precedenza, con relative date di inizio e fine, Paese di rappresentanza ed entità di riferimento (parent entity).
La presenza delle date di inizio e fine degli incarichi consente di individuare più facilmente variazioni nel profilo della persona, come l’assunzione, la cessazione o il cambio di una funzione pubblica.
3. Organizzazione di riferimento
Nome, tipologia e descrizione dell’organizzazione presso cui la PEP ricopre o ha ricoperto l’incarico, ad esempio enti pubblici e autorità indipendenti. Sono inoltre disponibili, ove presenti, il Paese, l’entità capogruppo, i codici identificativi e il settore di attività.
Il servizio offre inoltre funzionalità e informazioni aggiuntive a supporto dello screening:
- Identificativi per ridurre i falsi positivi: oltre l’80% dei risultati include almeno un elemento aggiuntivo tra anno di nascita, fotografia, numero identificativo personale e informazioni sul background professionale, utili a distinguere persone omonime.
- Ricerca con caratteri originali: i nomi possono essere ricercati anche utilizzando i caratteri originali della lingua locale, ad esempio cirillico o arabo, migliorando la precisione dei risultati.
- Copertura di fondi sovrani e società pubbliche: il database include fondi sovrani nazionali e internazionali e società a partecipazione o controllo pubblico, con le relative entità capogruppo, ove disponibili.
Si, Openapi offre una serie di servizi dedicati all’adeguata verifica tra cui Adverse Media, Sanction List e Full KYC. Quest'ultimo servizio consente con un’unica chiamata di effettuare una verifica completa (PEP, Adverse Media, Sanction List) sul soggetto
PEP, Adverse Media, Sanction List e Full KYC sono progettati per l'adeguata verifica della clientela e per offrire un supporto completo a intermediari finanziari e altri soggetti obbligati. Permettono di adempiere in modo efficace alle normative in materia di Antiriciclaggio (AML), Contrasto al Financiamento del Terrorismo (CFT) e Know Your Customer (KYC). In questo modo, contribuiamo significativamente a proteggere l'integrità operativa della vostra organizzazione.
Sebbene tutti mirino a rafforzare la conformità, ciascun servizio ha una funzione specifica:
- Verifica PEP (Persone Esposte Politicamente): Permette di accedere a dati dettagliati come informazioni personali, il ruolo ricoperto e l'organizzazione di riferimento di una persona politicamente esposta. Questo aiuta a identificare il rischio potenziale legato alla posizione di influenza.
- Adverse Media: Si concentra sulla ricerca e l'analisi di notizie negative ed eventi giudiziari che riguardano individui, incluse le persone politicamente esposte. È uno strumento cruciale per individuare reputazioni compromesse o coinvolgimenti in attività illecite.
- Sanction List: Questo servizio verifica se un nominativo è presente negli elenchi di sanzioni emessi da autorità nazionali e sovranazionali. Include liste cruciali come quelle pubblicate dalle Nazioni Unite, dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri USA (OFAC) e dall'Unione Europea, identificando individui o entità soggette a restrizioni.
Il servizio Full KYC invece consente di accedere con un’unica richiesta a tutte le informazioni dei servizi precedenti ed inoltre è disponibile anche in formato PDF.
Il servizio PEP è la soluzione ideale per tutte le aziende e organizzazioni che hanno l’obbligo di adeguata verifica, come ad esempio:
- Banche e Finanziarie
- Mediatori Creditizi
- Notai
- Avvocati
- Commercialisti
- Agenzie Immobiliari
- Recupero Crediti
- Gioco e Scommesse
- Compro Oro
- Case d’Asta
Il servizio di verifica PEP (Persone Politicamente Esposte) offre una copertura globale, con dati relativi a oltre 250 Paesi e territori. I dati provengono da fonti istituzionali, registri pubblici e liste internazionali.
Sì. Il servizio PEP è conforme alla normativa italiana in materia di Persone Esposte Politicamente, in particolare all’articolo 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 e alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela di luglio 2019.
Il servizio tiene inoltre conto dei soggetti che, pur non rientrando nella definizione normativa di PEP, possono essere potenzialmente esposti a rischi di corruzione in ragione del ruolo ricoperto, come amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella Pubblica Amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.
La verifica e la risposta del servizio Verifica PEP è disponibile in tempo reale.
Il servizio verifica PEP è a partire da 0,0496€ per le richieste su abbonamento o a 0,31€ per le richieste singole con addebito su credito.
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