Antiriciclaggio (AML) - Italia
Da: €0.095 + IVA
Verifica AML con oltre 300 informazioni arricchite sulle caratteristiche dell'azienda e su tutti i soggetti, privati o giuridici, che hanno un ruolo nell'impresa
Il servizio Antiriciclaggio (AML) appartiene all'API Company ed è pensato per tutte le società che vogliono accedere a dati certificati per la verifica Antiriciclaggio.
Con la sola partita IVA il servizio Antiriciclaggio (AML) consente di ottenere in pochi secondi oltre 300 informazioni arricchite su tutti i soggetti (privati o giuridici) che hanno un ruolo nell'azienda. I dati disponibili per singolo soggetto sono Nome, Cognome, Ruolo, inizio entrata di ruolo, data e luogo di nascita, età e se si tratta del rappresentante legale. Si possono inoltre ottenere informazioni come ad esempio:
- Dati Aziendali (Denominazione, Partita IVA, Codice Fiscale, CCIAA e REA)
- Soci e Managers
- Sede Legale
- Codici RAE (Ramo di attività economica) e SAE (Settori di attività economica)
- Appartenenza a Corporate
- Dati finanziari (Ebitda, Ebit, Cashflow con storico 2 anni, Fatturato, trend fatturato, utili, capitale sociale, Debiti con tipologia e valore)
- Esportatrice / Importatrice
- Dimensioni impresa
- Partecipazioni a bandi pubblici
ESEMPIO RICHIESTA
POST /IT-aml
Questo è un esempio di richiesta in cui è stato utilizzato il parametro partita IVA: 12485671007
https://company.openapi.com/IT-aml/12485671007Come indicato precedentemente sarà possibile anche impostare una callback tramite il payload:
{
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "JSON",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}ESEMPIO RISPOSTA
POST /IT-AML
La risposta includerà l'id della richiesta e lo stato
{
"callback": {
"data": {
"state": "PENDING",
"id": "66a8ed9b82cf2ae627012068"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}VERIFICARE STATO RICHIESTA
E' possibile verificare lo stato della richiesta in qualsiasi momento tramite l'endpoint /IT-check_id/{id}. In caso di impostazione della callback il sistema notificherà direttamente quando la risposta sarà disponibile.
ESEMPIO RICHIESTA
GET/IT-check_id/{id}
https://company.openapi.com/IT-check_id/66a8ed9b82cf2ae627012068ESEMPIO RISPOSTA
Nel caso lo stato della richiesta è stato completato, e cioè si trova in done, la risposta includerà tutti dati:
{
"data": {
"publicTenders": [
{
"year": "2021",
"applied": 41,
"won": 42,
"value": 13812.52
},
{
"year": "2020",
"applied": 48,
"won": 51,
"value": 10274.94
}
],
"managers": [
{
"name": "LUCA",
"surname": "SCURIATTI",
"roles": [
{
"role": {
"code": "AUN",
"description": "Managing director"
},
"roleStartDate": "2020-09-10T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "SCRLCU73R02H501H",
"birthDate": "1973-10-02T00:00:00",
"age": 49,
"birthTown": "ROMA (RM)",
"isLegalRepresentative": true
},
{
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"roles": [
{
"role": {
"code": "SOU",
"description": "Sole owner"
},
"roleStartDate": "2022-12-05T00:00:00"
}
],
"taxCode": "16935371001",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SIMONE",
"surname": "DESANTIS",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DSNSMN80M11L117F",
"birthDate": "1980-08-11T00:00:00",
"age": 42,
"birthTown": "TERNI (TR)",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SHAUN",
"surname": "DE LUCIA",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DLCSHN77S29Z114J",
"birthDate": "1977-11-29T00:00:00",
"age": 45,
"birthTown": "STOKE ON TRENT (E)",
"isLegalRepresentative": false
}
],
"shareholders": [
{
"shareholdersInformation": [
{
"taxCode": "16935371001",
"openapiNumber": "IT8A380807S0001",
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"sinceDate": "2022-11-23T00:00:00",
"streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI 221"
}
],
"percentShare": 100
}
],
"debts": [
{
"code": "IIC099",
"value": 0
},
{
"code": "IIC098",
"value": 5426
},
{
"code": "IIC091",
"value": 0
},
{
"code": "IIC090",
"value": 0
},
{
"code": "IIC092",
"value": 0
},
{
"code": "IIC093",
"value": 0
},
{
"code": "IIC103",
"value": 0
},
{
"code": "IIC102",
"value": 0
},
{
"code": "IIC117",
"value": 52106
},
{
"code": "IIC097",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC107",
"value": 0
},
{
"code": "IIC112",
"value": 19752
},
{
"code": "IIC113",
"value": 0
},
{
"code": "IIC109",
"value": 0
},
{
"code": "IIC105",
"value": 0
},
{
"code": "IIC220",
"value": 0
},
{
"code": "IIC221",
"value": 0
},
{
"code": "IIC106",
"value": 0
},
{
"code": "IIC094",
"value": 2884
},
{
"code": "IIC095",
"value": 0
},
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"value": 0
},
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"value": 0
},
{
"code": "IIC185",
"value": 0
},
{
"code": "IIC184",
"value": 0
},
{
"code": "IIC104",
"value": 0
},
{
"code": "IIC101",
"value": 0
},
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"code": "IIC100",
"value": 554848
},
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"code": "IIC114",
"value": 26268
},
{
"code": "IIC115",
"value": 0
},
{
"code": "IIC116",
"value": 781131
},
{
"code": "IIC110",
"value": 171953
},
{
"code": "IIC111",
"value": 13329
},
{
"code": "IIC334",
"value": 5426
},
{
"code": "IIC329",
"value": 0
},
{
"code": "IIC333",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC338",
"value": 0
},
{
"code": "IIC337",
"value": 0
},
{
"code": "IIC330",
"value": 0
},
{
"code": "IIC336",
"value": 0
},
{
"code": "IIC342",
"value": 19752
},
{
"code": "IIC340",
"value": 0
},
{
"code": "IIC339",
"value": 0
},
{
"code": "IIC331",
"value": 0
},
{
"code": "IIC332",
"value": 2884
},
{
"code": "IIC343",
"value": 26268
},
{
"code": "IIC341",
"value": 185282
},
{
"code": "IIC335",
"value": 554848
}
],
"companyDetails": {
"vatCode": "12485671007",
"taxCode": "12485671007",
"lastUpdateDate": "2023-03-08T11:25:08.0331456Z",
"cciaa": "RM",
"reaCode": "1378273",
"companyName": "OPENAPI SRL",
"officeType": {
"code": "SSL",
"description": "Administrative headquarter and registered office"
},
"openapiNumber": "IT93E20F0DS0001"
},
"address": {
"streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, 221",
"zipCode": "00143",
"town": "ROMA",
"province": {
"code": "RM",
"description": "ROMA"
},
"region": {
"code": "12",
"description": "LAZIO"
},
"country": {
"code": "IT",
"description": "Italia"
}
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"branches": {
"numberOfBranches": 1
},
"ecofin": {
"balanceSheetDate": "2021-12-31T00:00:00",
"turnoverRange": {
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"description": "1000000 - 4999999"
},
"turnoverYear": 2021,
"turnover": 4432761,
"turnoverTrend": 5.74,
"shareCapital": 50000,
"netWorth": 563473,
"enterpriseSize": {
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"description": "Small enterprise"
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"foreignTrade": {
"isImporter": false,
"isExporter": false
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"corporateGroups": {
"belongsToGroup": true,
"groupName": "DE LUCIA - SCURIATTI",
"holdingCompanyName": "LUCA SCURIATTI",
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}
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"operatingResults": {
"ebitda": 714856,
"ebitdaL2Y": 284656,
"ebit": 682714,
"ebitL2Y": 260414,
"cashFlow": 501508,
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},
"rae": {
"code": "830",
"description": "SERV.FIN./IMM./FISCALI/TECNICI"
},
"sae": {
"code": "430",
"description": "Imprese produttive"
},
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}
Il servizio è attualmente disponibile sia nella modalità sincrona che asincrona.
Durante periodi di traffico elevato, le fonti ufficiali dei dati potrebbero subire rallentamenti nei tempi di risposta. Per questo motivo, quando non è richiesta una risposta immediata, consigliamo l’utilizzo del metodo POST.
Questo metodo consente di impostare una URL di callback, eliminando la necessità di interrogare periodicamente lo stato della richiesta e permettendo di sfruttare il meccanismo di notifica proattiva del nostro sistema al completamento dell’elaborazione.
MONITORAGGIO RICHIESTA
È possibile, tramite un endpoint dedicato, attivare un servizio di monitoraggio sui servizi Company, così da essere informati quando si verificano aggiornamenti sulle informazioni aziendali di interesse.
Configurando una callback, il sistema invierà automaticamente una notifica in caso di variazioni dei dati. La frequenza dei controlli dipende dal servizio utilizzato:
- Ogni 7 giorni per i servizi: IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
- Ogni 30 giorni per i servizi: IT-ubo, EU-start, DE-start, DE-advanced, WW-TOP, IT-start, IT-advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, FR-start, FR-advanced
Il monitoraggio ha una durata di un anno se il parametro autorenew è impostato su false
Se invece autorenewè impostato su true, il servizio viene rinnovato automaticamente, a condizione che sia disponibile credito sufficiente.
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Il servizio AML (Anti-Money Laundering) consente di effettuare verifiche antiriciclaggio tramite API utilizzando la Partita IVA o il Codice Fiscale, fornendo informazioni dettagliate su aziende e soggetti collegati, al fine di garantire conformità normativa e prevenire attività illecite.
Si possono ottenere oltre 300 informazioni come ad esempio:
- Dati Aziendali (Denominazione, Partita IVA, Codice Fiscale, CCIAA e REA)
- Soci e Managers
- Sede Legale
- Codici RAE (Ramo di attività economica) e SAE (Settori di attività economica)
- Appartenenza a Corporate
- Dati finanziari (Ebitda, Ebit, Cash Flow con storico 2 anni, Fatturato, trend fatturato, utili, capitale sociale, Debiti con tipologia e valore)
- Esportatrice / Importatrice
- Dimensioni impresa
- Partecipazioni a bandi pubblici
Sì, offre una modalità asincrona e consente di impostare una callback per essere aggiornati quando i dati sono disponibili.
Sì, è possibile attivare un servizio di monitoraggio Company tramite un endpoint dedicato, che consente di rilevare automaticamente eventuali aggiornamenti sulle informazioni aziendali di interesse. Configurando una URL di callback, il sistema invia una notifica automatica ogni volta che vengono rilevate variazioni, senza necessità di controlli manuali.
La frequenza dei controlli dipende dal servizio monitorato:
-
Ogni 7 giorni per i servizi: IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
-
Ogni 30 giorni per i servizi: IT-ubo, EU-start, DE-start, DE-advanced, WW-TOP, IT-start, IT-advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, FR-start, FR-advanced
Il monitoraggio ha una durata di un anno.
Se il parametro autorenew è impostato su false, il servizio termina alla scadenza annuale; se impostato su true, il monitoraggio viene rinnovato automaticamente, a condizione che sia disponibile credito sufficiente.
È adatto a istituti finanziari, assicurazioni, commercianti di beni di lusso, operatori del gioco online e professionisti legali e contabili.
I dati vengono resi disponibili entro pochi secondi
È possibile optare per abbonamenti che offrono tariffe più convenienti, con prezzi a partire da €0,095 + IVA per richiesta. Gli abbonamenti prevedono limiti di utilizzo, variabili a seconda del tipo di abbonamento scelto, garantendo maggiore flessibilità in base alle esigenze.
In alternativa, il costo per ogni singola richiesta tramite ricarica è di €0,20 + IVA
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Low CO2
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