AML Company

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Verifica AML in Pochi Secondi e direttamente tramite API

Accedi ad oltre 300 informazioni arricchite sulle caratteristiche dell'azienda e su tutti i soggetti, privati o giuridici, che hanno un ruolo nell'azienda

Esempio AML Company

Il servizio AML appartiene all'API Company ed è pensato per tutte le società che vogliono accedere a dati certificati per la verifica Antiriciclaggio (AML).

Con la sola partita IVA il service AML Company consente di ottenere in pochi secondi oltre 300 informazioni arricchite su tutti i soggetti (privati o giuridici) che hanno un ruolo nell'azienda. I dati disponibili per singolo soggetto sono Nome, Cognome, Ruolo, inizio entrata di ruolo, data e luogo di nascita, età e se si tratta del rappresentante legale. Si possono inoltre ottenere informazioni come ad esempio:

  • Dati Aziendali (Denominazione, Partita IVA, Codice Fiscale, CCIAA e REA)
  • Soci e Managers
  • Sede Legale
  • Appartenenza a Corporate
  • Dati finanziari (Ebitda, Ebit, Casflow con storico 2 anni, Fatturato, trend fatturato, utili, capitale sociale, Debiti con tipologia e valore)
  • Esportatrice / Importatrice
  • Dimensioni impresa
  • Partecipazioni a bandi pubblici

L'endpoint di riferimento è https://company.openapi.com/IT-aml/{vatCode_or_taxCode}

ESEMPIO RICHIESTA GET /IT-aml

Questo è un esempio di richiesta in cui è stato utilizzato il parametro partita IVA: 12485671007

https://company.openapi.com/IT-aml/12485671007


ESEMPIO RISPOSTA GET /IT-AML

Questo è un esempio di risposta per la partita IVA: 1248567100:

{
  "data": {
    "publicTenders": [
      {
        "year": "2021",
        "applied": 41,
        "won": 42,
        "value": 13812.52
      },
      {
        "year": "2020",
        "applied": 48,
        "won": 51,
        "value": 10274.94
      }
    ],
    "managers": [
      {
        "name": "LUCA",
        "surname": "SCURIATTI",
        "roles": [
          {
            "role": {
              "code": "AUN",
              "description": "Managing director"
            },
            "roleStartDate": "2020-09-10T00:00:00"
          }
        ],
        "gender": {
          "code": "M",
          "description": "Man"
        },
        "taxCode": "SCRLCU73R02H501H",
        "birthDate": "1973-10-02T00:00:00",
        "age": 49,
        "birthTown": "ROMA (RM)",
        "isLegalRepresentative": true
      },
      {
        "companyName": "OPEN HOLDING SRL",
        "roles": [
          {
            "role": {
              "code": "SOU",
              "description": "Sole owner"
            },
            "roleStartDate": "2022-12-05T00:00:00"
          }
        ],
        "taxCode": "16935371001",
        "isLegalRepresentative": false
      },
      {
        "name": "SIMONE",
        "surname": "DESANTIS",
        "roles": [
          {
            "role": {
              "code": "PP",
              "description": "Special representative/agent"
            },
            "roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
          }
        ],
        "gender": {
          "code": "M",
          "description": "Man"
        },
        "taxCode": "DSNSMN80M11L117F",
        "birthDate": "1980-08-11T00:00:00",
        "age": 42,
        "birthTown": "TERNI (TR)",
        "isLegalRepresentative": false
      },
      {
        "name": "SHAUN",
        "surname": "DE LUCIA",
        "roles": [
          {
            "role": {
              "code": "PP",
              "description": "Special representative/agent"
            },
            "roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
          }
        ],
        "gender": {
          "code": "M",
          "description": "Man"
        },
        "taxCode": "DLCSHN77S29Z114J",
        "birthDate": "1977-11-29T00:00:00",
        "age": 45,
        "birthTown": "STOKE ON TRENT (E)",
        "isLegalRepresentative": false
      }
    ],
    "shareholders": [
      {
        "shareholdersInformation": [
          {
            "taxCode": "16935371001",
            "openapiNumber": "IT8A380807S0001",
            "companyName": "OPEN HOLDING SRL",
            "sinceDate": "2022-11-23T00:00:00",
            "streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI 221"
          }
        ],
        "percentShare": 100
      }
    ],
    "debts": [
      {
        "code": "IIC099",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC098",
        "value": 5426
      },
      {
        "code": "IIC091",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC090",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC092",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC093",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC103",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC102",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC117",
        "value": 52106
      },
      {
        "code": "IIC097",
        "value": 38777
      },
      {
        "code": "IIC107",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC112",
        "value": 19752
      },
      {
        "code": "IIC113",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC109",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC105",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC220",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC221",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC106",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC094",
        "value": 2884
      },
      {
        "code": "IIC095",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC096",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC108",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC185",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC184",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC104",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC101",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC100",
        "value": 554848
      },
      {
        "code": "IIC114",
        "value": 26268
      },
      {
        "code": "IIC115",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC116",
        "value": 781131
      },
      {
        "code": "IIC110",
        "value": 171953
      },
      {
        "code": "IIC111",
        "value": 13329
      },
      {
        "code": "IIC334",
        "value": 5426
      },
      {
        "code": "IIC329",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC333",
        "value": 38777
      },
      {
        "code": "IIC338",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC337",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC330",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC336",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC342",
        "value": 19752
      },
      {
        "code": "IIC340",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC339",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC331",
        "value": 0
      },
      {
        "code": "IIC332",
        "value": 2884
      },
      {
        "code": "IIC343",
        "value": 26268
      },
      {
        "code": "IIC341",
        "value": 185282
      },
      {
        "code": "IIC335",
        "value": 554848
      }
    ],
    "companyDetails": {
      "vatCode": "12485671007",
      "taxCode": "12485671007",
      "lastUpdateDate": "2023-03-08T11:25:08.0331456Z",
      "cciaa": "RM",
      "reaCode": "1378273",
      "companyName": "OPENAPI SRL",
      "officeType": {
        "code": "SSL",
        "description": "Administrative headquarter and registered office"
      },
      "openapiNumber": "IT93E20F0DS0001"
    },
    "address": {
      "streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, 221",
      "zipCode": "00143",
      "town": "ROMA",
      "province": {
        "code": "RM",
        "description": "ROMA"
      },
      "region": {
        "code": "12",
        "description": "LAZIO"
      },
      "country": {
        "code": "IT",
        "description": "Italia"
      }
    },
    "branches": {
      "numberOfBranches": 1
    },
    "ecofin": {
      "balanceSheetDate": "2021-12-31T00:00:00",
      "turnoverRange": {
        "code": "TR7",
        "description": "1000000 - 4999999"
      },
      "turnoverYear": 2021,
      "turnover": 4432761,
      "turnoverTrend": 5.74,
      "shareCapital": 50000,
      "netWorth": 563473,
      "enterpriseSize": {
        "code": "SMALL",
        "description": "Small enterprise"
      }
    },
    "foreignTrade": {
      "isImporter": false,
      "isExporter": false
    },
    "corporateGroups": {
      "belongsToGroup": true,
      "groupName": "DE LUCIA - SCURIATTI",
      "holdingCompanyName": "LUCA SCURIATTI",
      "nationalParentCompany": {
        "province": {
          "code": "ND99",
          "description": "N. A."
        }
      }
    },
    "operatingResults": {
      "ebitda": 714856,
      "ebitdaL2Y": 284656,
      "ebit": 682714,
      "ebitL2Y": 260414,
      "cashFlow": 501508,
      "cashFlowL2Y": 194476
    }
  },
  "success":  true,
  "message": "",
  "error":  null
}

 

AML è disponibile anche in modalità asincrona. È possibile impostare una callback per essere aggiornati quando è disponibile la risposta.

Inoltre, per rendere il nostro servizio sincrono (in GET) ancora più efficiente e performante, nei casi in cui si verifichino dei ritardi, viene rilasciato un ID richiesta così da evitare i rischi di Timeout. Lo stesso ID può poi essere utilizzato per ottenere la risposta tramite un endpoint dedicato, in modalità asincrona.

Il servizio è ideale ed è utilizzato da istituti ed intermediari finanziari, compagnie assicurative, servizi di pagamento, professionisti legali e contabili, commercianti di beni di lusso, operatori del gioco online e del real estate.

Abbonati e risparmia

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  • 10.000 API calls / year (pay annually) € 0,18 + iva
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